Detección de indicios de riesgo en contrataciones municipales mediante analítica de datos: un enfoque exploratorio

Resumen

La investigación se propuso identificar indicios analíticos de riesgo en los procesos de contratación pública de 20 gobiernos locales peruanos mediante técnicas de analítica de datos. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, con un alcance descriptivo y exploratorio. Se empleó el modelo CRISP-DM como marco metodológico y se implementó un proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) mediante scripts SQL en PostgreSQL para integrar datos del Portal de Datos Abiertos del OSCE del periodo 2022–2024. Los resultados permitieron identificar patrones de riesgo asociados a la concentración financiera de proveedores (hasta 45.48% en un solo actor), indicios de fraccionamiento contractual que superaron el umbral de 8 UIT y recurrencias atípicas entre comités de selección y proveedores (hasta 18 coincidencias). Se concluyó que el modelo analítico propuesto es una herramienta eficaz para la detección de áreas de riesgo, no obstante, es imperativo diferenciar la 'correlación analítica' de la 'inferencia de corrupción'. Los hallazgos presentados constituyen indicios objetivos de riesgo (red flags) que señalan anomalías administrativas, pero su calificación como actos de corrupción requiere de una validación externa y un debido proceso legal por parte de los órganos de control.